内部統制
2006年5月23日に行われた取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を制定いたしました。また、同年9月に内部統制委員会を設立し、内部統制システム並びに体制の強化を図るために、経営者及び従業員が法令や社内ルールを遵守した業務遂行を支援・指導しています。
内部統制システム構築の基本方針
- 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
